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Was muss die ausländische Bank der US-Bank gemäß dem USA PATRIOT Act zur Verfügung stellen?
A. Eine Liste der Schulungsunterlagen zur Bekämpfung der Geldwäsche für die Mitarbeiter des Finanzinstituts, die die Zahlung über Kontotransaktionen überwachen
B. Die Person in den Vereinigten Staaten, die für die Korrespondenzbank einen Rechtsdienst erhalten kann
C. Eine Liste der Kontoinhaber beim Finanzinstitut, die das durch das Konto zu zahlende Konto verwenden
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NEW QUESTION: 2
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Fred is the project manager of a large project in his organization. Fred needs to begin planning the risk management plan with the project team and key stakeholders. Which plan risk management process tool and technique should Fred use to plan risk management?
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